2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Le tribunal fédéral de Miami a récemment reconnu le chef de file espagnol de la drogue, Álvaro López Tardón, avoir blanchi plus de 20 millions de dollars de profits liés à la cocaïne en Espagne, via les marchés des copropriétés de luxe et des voitures. Il a été reconnu coupable de complot pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et de 13 chefs d'accusation de blanchiment d'argent totalisant jusqu'à 10 ans, soit 150 ans au total.
Une fois que les jurés ont reconnu López Tardón coupable, ils ont autorisé le gouvernement des États-Unis à saisir tous ses biens à Miami. Avant son arrestation en 2011, López Tardón, âgé de 39 ans, s'était lancé dans une frénésie de dépenses. Il a acheté 13 condominiums à prix élevé, dont un penthouse au Countiuum de South Beach, au prix de plus d'un million de dollars. Il a également acheté 17 voitures de luxe, dont une Black Bugatti Veyron 2008 pour 1,2 million de dollars et une Ferrari Enzo noire 2003 pour 1 million de dollars, avant impôts.
Les véhicules ont été mis aux enchères en ligne par le service américain Marshals à la suite du procès et ont été rapidement achetés pour un total combiné de près de 3 millions de dollars. Le produit servira à financer de futures enquêtes sur les actifs cachés et cachés.
López Tardón a été accusé d'être le chef d'un groupe de cocaïne espagnol surnommé "Los Miami". En Espagne, son frère, Artemio López Tardón, a été arrêté et inculpé pour son implication, ainsi que 16 autres accusés espagnols.
La bague importait de la cocaïne colombienne du Pérou en Espagne, où elle serait vendue. L'argent serait ensuite envoyé aux États-Unis, où il serait blanchi via l'immobilier et des voitures exotiques par le biais de sociétés écran.
López Tardón a eu recours à une société écran - ou à un acheteur de paille - pour ses achats immobiliers. Son avocat a affirmé que les millions qu'il avait dépensés à Miami provenaient d'un concessionnaire automobile exotique appartenant à une famille et d'un magasin d'épicurien à Madrid. Le magasin aurait généré plus de 20 millions de dollars de revenus, selon les archives du gouvernement espagnol.
Il est considéré comme un risque de fuite et est détenu au centre de détention fédéral de Miami depuis 2011. Son empire a commencé à s'effondrer en 2011, lorsque son prêtre de Santeria a été pris en flagrant délit de trafic de son argent via l'aéroport international de Miami. D'autres partenaires seraient par la suite venus avec des preuves confirmant que López Tardón était impliqué dans le trafic de drogue, y compris une ancienne petite amie et sa femme, dont il s'est séparé.
Le chevauchement d'une organisation criminelle internationale était un effort coordonné. La police nationale espagnole a partagé des informations avec le FBI par le biais de l'attaché juridique de Madrid. Les enquêteurs du Bureau ont travaillé côte à côte avec des partenaires internationaux, d'autres agences fédérales et les autorités locales.
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