2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Bangkok Postrapporte qu'Aarni Otava Saarimaa, un crypto-millionnaire finlandais, a beaucoup moins de bitcoins à son nom après une bagarre avec un groupe d'arnaqueurs en Thaïlande. Le groupe a réussi à convaincre Saarimaa d’investir un total de 5 564,4 bitcoins, d’une valeur d’environ 24 millions de dollars à l’époque, mais a fini par le convertir en devise et en empochant l’argent.
Saarimaa pensait obtenir des actions dans trois sociétés différentes, ainsi qu'un casino en Thaïlande et une crypto-monnaie appelée "Pièces de Dragon" en juillet de l'année dernière, et les fraudeurs présumés sont même allés jusqu'à lui faire visiter le casino. où les pièces de dragon seraient dépensés. Mais après une longue période de non-retour sur les investissements, il a déposé une plainte pénale et, au cours des six derniers mois, la Division de la répression de la criminalité de la Thaïlande s'est occupée de l'affaire.
Jiratpisit "Boom" Jaravijit est l’un des fraudeurs présumés, puisqu’un des comptes bancaires ayant reçu la monnaie susmentionnée lui serait lié. Jaravijit est un acteur de métier. Il aurait été arrêté par les autorités alors qu'il tournait sur le site de Bangkok. Ses deux frères et sœurs Prinya (qui aurait fui aux États-Unis) et Suphitcha Jaravijit (qui doit se rendre dans les prochains jours) sont également recherchés en liaison avec le crime, accusés de collusion pour blanchiment d’argent et de fraude.. Le commandant adjoint Pol Col Chakrit Sawasdee de la CDD avait ceci à dire à la presse sur ce qui allait se passer ensuite:
" Pour les frais de blanchiment d'argent, nous vérifions le montant des fonds auprès des banques commerciales uniquement dans les comptes des frères et sœurs, de leurs familles et de leurs proches… L'argent doit être gelé et rendu aux victimes. Lorsqu'il s'agit de fraude, les plaignants et l'accusé peut parler et avoir un arbitrage. Cependant, le blanchiment d'argent est un crime qu'on ne peut pas écarter."
Le CDS a annoncé la collecte de preuves pour arrêter six autres suspects dans l’escroquerie à la bitcoin.
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