2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Près de 1,8 milliard de dollars ont été volés à la Punjab National Bank, la deuxième plus grande banque gérée par l'État en Inde. Trois personnes ont été arrêtées en lien avec l'escroquerie, a annoncé la banque plus tôt cette semaine. Deux employés de banque ont été accusés d'avoir initié des prêts frauduleux à des sociétés liées au bijoutier milliardaire Nirav Modi de Firestar Diamond et à son oncle Mehul Choksi, président du groupe de détaillants de bijoux Gitanjali.
Gokulnath Shetty et Manoj Kharat sont les employés de la banque qui ont été arrêtés aux côtés de Hemant Bhat.
La banque a publié une déclaration disant qu'elle avait:
"… A détecté des transactions frauduleuses et non autorisées dans l'une de ses succursales à Mumbai au profit de quelques titulaires de comptes sélectionnés".
L'arnaque à grande échelle a débuté en 2011 et s'est produite dans l'une des succursales de la banque à Mumbai. Tous les détails de l’escroquerie ne sont pas clairs, comme par exemple si les 1,8 milliard de dollars sont manquants ou si une partie de celle-ci a été utilisée pour rembourser des prêts existants.
Modi et Choski n'ont pas encore été inculpés, mais une enquête est en cours pour utilisation de faux documents pour escroquer la banque de 1,8 milliard de dollars. On ignore où se trouve Modi, mais il se cache peut-être dans un hôtel de New York. Agé de 47 ans, il possède 17 boutiques de bijoux en Inde, en Asie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ses bijoux ont été portés par des stars d'Hollywood et de Bollywood, notamment Priyanka Chopra et Kate Winslet.
Nirav Modi a une valeur nette de 1,74 milliard de dollars. Il est le 85e personne la plus riche en Inde.
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