2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Il y a quelques années, les responsables ont été déconcertés lorsque le banquier malhonnête, Fabien Gaglio, s'est rendu dans un commissariat de police en France pour avouer qu'il dirigeait un stratagème Ponzi d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Gaglio a reconnu avoir menti à des clients fortunés du monde entier en tant que l'un des principaux dirigeants d'une entreprise suisse appelée Hottinger & Partners. Pendant plus de quinze ans, Gaglio attirait des hommes d’affaires fortunés du monde entier et les séduisait en leur promettant de nouvelles richesses tout en leur offrant des expéditions extravagantes financées par l’argent qui leur était directement tiré.
Les aveux de Gaglio en janvier 2013 font suite à la faillite de la société mère de Hottinger & Partner, la banque suisse Hottinger & Cie. Les clients ont déposé des plaintes pénales et civiles contre Gaglio, tout comme l'entreprise elle-même. Les procureurs à Genève, où se trouve Hottinger & Partners, ont ouvert leur propre enquête.
À la suite de son admission, Gaglio a été condamné à payer 177 000 dollars (autant que le tribunal estimait pouvoir se le permettre) et à purger une peine de cinq ans au Luxembourg. Après avoir purgé une peine d'un an et interjeté appel, Gaglio a été libéré sous condition et ne devra purger une peine supplémentaire que 12 mois à son retour en prison.
À peu près au moment de son appel, un enquêteur suisse privé a trouvé des éléments de preuve montrant que Gaglio était impliqué dans plus que le stratagème de Ponzi et avait également impliqué dans le blanchiment de plus de 300 millions de dollars via des comptes à l'étranger. L'enquêteur a soupçonné que les aveux concernant Ponzi avaient été conçus pour dissimuler ses activités antérieures.
Les victimes estiment que sa peine est particulièrement laxiste par rapport aux autres peines prononcées dans l'affaire Ponzi, telles que Bernie Madoff et Robert Allen Stanford, qui ont toutes deux été condamnées à plus de 100 ans de prison. Gaglio, qui dirige l'entreprise basée en Suisse depuis son domicile en Espagne, a probablement avoué dans son pays d'origine, la France, car ce pays autorise rarement l'extradition de ses citoyens. Il a également eu la chance d'être incarcéré au Luxembourg, où il est d'usage de purger la moitié de sa peine lorsqu'il est en libération conditionnelle. Une fois que Gaglio aura terminé ses 12 derniers mois, il sera libre de rejoindre sa famille dans leur communauté fermée en dehors de Cannes.
Même cinq ans après ses aveux, les agissements de Gaglio ont été sanctionnés par une peine exceptionnellement légère et ont démontré l'inefficacité du système de justice pénale européen en matière de franchissement des frontières complexes. Ses victimes continuent de pousser les autorités à prendre de nouvelles mesures et ont intenté de nouvelles poursuites contre Gaglio et ses complices à Genève, Lyon et Milan, suggérant que Hottinger & Partners était un front de blanchiment d’argent. Mais à moins qu'ils ne le rattrapent, Gaglio continuera à vivre sa vie sur la luxueuse côte française.
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