2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Le milliardaire indien Nirav Modi a rejoint les rangs chanceux de personnalités publiques qui portent traditionnellement le mot "déshonoré" devant leur profession dans des articles de presse les concernant. Dans le cas de Modi, il est un bijoutier disgracié, lié au plus grand scandale de fraude bancaire de l'histoire du pays, à hauteur de 1,8 milliard de dollars américains. Dans le cadre de l'enquête sur la fraude présumée, les autorités indiennes ont récemment annoncé à la presse qu'elles avaient saisi, entre autres, plus de dix mille montres de luxe importées appartenant à Modi:
"Toutes les montres de luxe étaient destinées à la vente dans les bijouteries Modi à travers l'Inde. Nous avions auparavant gelé les actions et les fonds communs de placement de Modi et saisi ses neuf voitures de luxe, notamment une Porsche Panamera, une Rolls Royce Ghost et une Mercedes-Benz."
Un responsable de la Direction de l'application de la loi a expliqué l'importance des montres dans le cadre de l'affaire, indiquant aux journalistes qu'elles "pourraient aussi avoir été importées à des fins de donation".
La Punjab National Bank, la deuxième plus grande banque d’État en Inde, aurait été escroquée d’un montant équivalent à 1,8 milliard de dollars par Modi, qui affirme dans une récente lettre à la direction de la banque qu’il ne devait en réalité que 775 millions de dollars. En dépit de la saisie de ses biens, Modi n’a pas encore été inculpé d’un crime au lieu de faire l’objet d’une annulation de passeport et d’une menace de graves répercussions juridiques s’il ne répond pas adéquatement aux enquêteurs. Néanmoins, il aurait été vu pour la dernière fois à New York après avoir participé à la délégation indienne au Forum économique mondial de Davos, après avoir fui le pays pour échapper au pouvoir des autorités indiennes.
Toutes les personnes liées à la fraude présumée n’ont cependant pas été aussi chanceuses. Une douzaine de personnes, dont des hauts fonctionnaires de la Banque nationale du Pendjab, ont déjà été arrêtées en lien avec le scandale.
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