Un négociant en or a réalisé environ 150 millions de dollars en aidant l'Iran à éviter les sanctions internationales… Voici comment

2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03

Reza Zarrab est un négociant d’or irano-turc. Il a également plaidé coupable de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et d’autres chefs d’accusation.

Mais le gouvernement américain l’utilise comme témoin clé dans le procès pénal tenu à New York de son homologue présumé, Mehmet Hakan Atilla. Atilla a plaidé non coupable dans son cas.

Zarrab a admis devant le tribunal qu'il avait probablement gagné au moins 100 millions de dollars en aidant l'Iran à blanchir de l'argent, et a suggéré que cela pourrait même atteindre "peut-être 150 millions de dollars". Il a obtenu une réduction de 0,4% pour avoir transféré de l'argent illégalement dans des banques internationales.

Bien que Zarrab n’indique pas combien il a aidé l’Iran à bouger, ce pourcentage se situe entre 25 et 37 milliards de dollars.

Ce n'est pas la première fois qu'un particulier aide l'Iran à lutter contre le blanchiment d'argent. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, en 2011, un homme d'affaires d'un pays a transféré 1 milliard de dollars de la banque centrale iranienne à des pays du monde entier en utilisant de faux documents.

Zarrab a déclaré que l'Iran disposait de 3 milliards de dollars à Halkbank, une banque appartenant à l'État turc. Zarrab a déclaré que c’était sur ces comptes qu’il avait travaillé pour vider des fonds afin de transférer des fonds iraniens. Halkbank a nié les accusations.

Comment Zarrab a-t-il dépensé tout cet argent?

Comme il le dit: sur les prostituées et Disney World, mais pas au même moment. Zarrab a admis qu'il payait les prostituées pour satisfaire les "autres", ce qui signifie probablement en tant que clients et partenaires commerciaux.

Il a également déclaré qu'il détenait 102 000 $ US lors de son arrestation en mars 2016, qu'il prévoyait d'utiliser pour des vacances en famille de dix jours à Walt Disney World à Orlando.

Pendant qu'il était en prison aux États-Unis, l'avocat de Zarrab avait versé 45 000 dollars pour corrompre un gardien de prison, lui donnant ainsi accès à de l'alcool et à son téléphone portable. Zarrab a également acheté des pots-de-vin à ses codétenus pour utiliser leurs minutes téléphoniques lorsque son temps de conversation imparti était écoulé.

Le procès de Zarrab a exacerbé les tensions entre la Turquie et les États-Unis. Le blanchisseur d’argent a récemment témoigné que de hauts responsables du gouvernement turc étaient intervenus dans ce projet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'ancien ministre turc de l'économie, Zafer Caglayan, ont démenti ces accusations.

Zarrab attend toujours sa peine, qui pourrait aller jusqu'à plusieurs années de prison. Et même si nous ne savons pas exactement combien il a blanchi, nous savons qu'il a été en mesure de transférer une énorme somme d’argent avant d’être découvert.

C'est remarquable ce dont un homme est capable, n'est-ce pas?