2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Nirav Modi est un bijoutier dont les créations ont été portées par les stars d'Hollywood et de Bollywood. Il est également un fugitif de la loi en Inde en raison de son implication dans la fraude de 1,8 milliard de dollars de la Banque nationale du Punjab. Deux employés de banque ont été accusés d'avoir initié des prêts frauduleux à des sociétés liées au bijoutier milliardaire Nirav Modi. On pense que Modi a utilisé de fausses lettres d’entente bancaire pour obtenir des prêts de la Banque nationale du Punjab.
La police indienne a émis un mandat d'arrêt contre Modi. Ses magasins en Inde ont été fermés, ses comptes bancaires, ses voitures et d’autres actifs ont été saisis. Cinq cadres de son entreprise ont été arrêtés. Plus de 850 000 dollars d’or, de diamants, de métaux précieux et de bijoux en pierre ont été saisis chez Modi et ses sociétés.
La chute de grâce de Modi est stupéfiante. Kate Winslet, Naomi Watts et Rosie Huntington-Whiteley ont porté ses bijoux. Priyanka Chopra fait la publicité de sa marque.
Il y a eu une chasse à l'homme mondiale pour Modi. On pensait auparavant qu'il s'était enfui à New York ou à Dubaï. Or, il s’est avéré qu’il s’était enfui à Londres, où il demandait l’asile pour "persécution politique" - ou du moins, il l’était. Dès que des informations ont été reçues à Londres, il a sauté sur un plan et s'est enfui à nouveau. On pense maintenant qu'il se trouve à Bruxelles. Son frère est un ressortissant belge.
Le passeport de Modi a été signalé par le gouvernement indien. Cependant, on pense qu'il voyage avec un passeport en provenance de Singapour, car aucun passeport n'a été enregistré sur son passeport indien depuis le 31 mars.st.
On s’attend à ce que le gouvernement indien cherche à placer Modi sous un avis d’interpol dans le coin rouge, qui est, à toutes fins utiles, un mandat d’arrêt international. Modi ne serait pas à l'abri des autorités partout dans le monde.
L'escroquerie bancaire à laquelle il a participé est la plus grande jamais enregistrée en Inde.
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