Un milliardaire chinois arrêté après avoir apporté illégalement des millions de dollars en espèces sur un avion à réaction privé

2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03

Ng Lap Seng, un milliardaire de l'immobilier du territoire de Macao sous contrôle chinois, a été arrêté à Manhattan en septembre. Ng est détenu sans caution pour avoir menti à des fonctionnaires des douanes sur le but de 4,5 millions de dollars en espèces, il a amené aux États-Unis sur une période de deux ans. Ng participe également à une enquête de corruption menée par le gouvernement fédéral américain dans le Las Vegas Sands Corporation du milliardaire Sheldon Adelson.

Une plainte pénale a été rendue publique en septembre, faisant ainsi allusion à des liens avec Las Vegas Sands Corporation. Une assignation à comparaître a été signifiée à Ng en juillet 2014 dans le cadre d'une enquête menée dans le Nevada au sujet de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, qui interdit la corruption de fonctionnaires étrangers.

L'objectif de cette enquête n'a pas été précisé, mais le nom de Ng a été cité à maintes reprises dans une action en justice intentée contre Las Vegas Sands Corp.

Ng est le chef du groupe Sun Kian Yip basé à Macao et a réalisé l'essentiel de sa fortune de 1,8 milliard de dollars grâce à des développements sur le territoire du jeu chinois. Ses propriétés comprennent le casino Fortuna ainsi que Windsor Arch, un complexe résidentiel donnant sur le Strip de Cotai.

Ng et son assistant, Jeff Yin, ont été arrêtés pour avoir prétendu à tort que 4,5 millions de dollars en espèces apportés de Chine aux États-Unis entre 2013 et 2015 étaient destinés à l'achat d'antiquités, d'œuvres d'art ou de biens immobiliers, ainsi qu'à être utilisés pour jouer.

Cependant, après son arrestation, Yin aurait dit aux autorités que l'argent allait en réalité payer des personnes "pour se livrer à des activités illégales".

Avant cela, Ng était liée à des enquêtes américaines sur des fonds étrangers qui auraient pu être transmises au Comité national démocratique avant les élections présidentielles de 1996. La DNC travaillait à la réélection du président Bill Clinton à l'époque. Un rapport du Sénat américain datant de 1998 indiquait que Ng était au lit avec Charlie Tries, un restaurateur de l’Arkansas, pour acheminer des fonds étrangers pour des centaines de milliers de dollars dans le Comité national démocrate.

Tries a plaidé coupable au stratagème pendant que Ng restait en dehors des États-Unis pendant cinq ans alors que la sonde était en activité. En conséquence, Ng n'a jamais été inculpé.

Ng est également lié à un procès en 2010 contre Las Vegas Sands Corp par Steven Jacobs, ancien PDG des casinos de Sheldon Adelson à Macao. Macao est le seul endroit où il est légal de jouer en Chine, et Sands China, Ltd., une filiale de Las Vegas Sands, est l'un des six exploitants de casinos titulaires d'une licence sur ce territoire.

Sands Corp estime que les enquêtes menées par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur la corruption aux termes de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger étaient une conséquence directe de l’action en justice de Jacobs.

Jacobs déclare qu'il a été renvoyé de Sands Corp après avoir refusé de céder aux demandes d'Adelson de réembaucher l'avocate Leonie Elves. Les elfes, un législateur de Macao, est également un contact étroit de Ng. Ce sont des elfes qui auraient dit à Sands Corp que les autorités chinoises régleraient les problèmes liés à une transaction immobilière de 1,4 milliard de dollars pour un paiement de 300 millions de dollars.

Rien ne prouve que ce paiement aux autorités chinoises ait jamais été effectué et Sands Corp nie tout acte répréhensible. Sheldon Adelson a témoigné plus tôt cette année et a déclaré qu'il ne connaissait pas Ng, ne lui avait jamais envoyé de message et qu'en fait, il n'avait jamais entendu son nom avant le procès intenté par Jacobs.